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十六、 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1

时间:2019-07-06 15:04 来源:未知 作者:admin

  二十、 本人不在与该公司及其控股股东、现实节制人或者其各自的从属企业有严重营业往来的单元任职,也不在有严重营业往来单元的控股股东单元任职。

  三十二、 本人过往任职独立董事期间,不具有持续两次未亲身出席上市公司董事会会议的景象。

  十七、 本人及本人直系亲属不在间接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不在该上市公司前五名股东单元任职。

  奥飞文娱股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于2019年7月4日下战书14:00在公司会议室以现场及通信会议体例召开,此中通信参会的董事为杨锐、李卓明。会议通知于2019年6月29日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人,现实出席会议的董事7人,会议无效表决票数为7票。会议法式合适《公司法》和《公司章程》的划定。会议由公司董事长蔡东青先生掌管,颠末与会董事当真审议,构成如下决议:

  十六、 本人及本人直系亲属不是间接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。

  二十二、 比来十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单元不具有其他任何影响被提名人独立性的景象。

  一、 本人不具有《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等划定不得担任公司董事的景象。

  十三、 本人担任独立董事不会违反其他法令、行政律例、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则等对于独立董事任职资历的相关划定。

  八、 被提名人担任独立董事不会违反中共地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》的相关划定。

  如否,请细致申明:本人将在划定时间内通过买卖所组织的培训取得独立董事资历证书。

  十四、 被提名人具备上市公司运作相关的根基学问,熟悉相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件及深圳证券买卖所营业法则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  第五届董事会董事候选人中,蔡东青先生、蔡晓东先生、何德华先生、李卓明先生为公司第四届董事会现任成员。该议案经股东大会审议通事后,公司第四届董事会现任非独立董事杨锐先生将不再担任公司董事,并不在公司担任任何职务;公司第四届董事会现任独立董事丑建忠先生和谭燕密斯因任期届满而不再继续担任公司独立董事。

  十三、 本人担任独立董事不会违反其他法令、行政律例、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则等对于独立董事任职资历的相关划定。

  六、 被提名人担任独立董事不会违反中共地方纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的通知》的相关划定。

  二十三、 被提名人不是被中国证监会采纳证券市场禁入办法,且刻日尚未届满的人员。

  蔡晓东,男,中国国籍,无境外永世居留权,1971年12月出生,长江商学院DBA在读,中国玩具和婴童用品协会副会长、全国玩具尺度委员会专家构成员,现任公司副董事长、总司理。蔡晓东先生为公司控股股东蔡东青先生的弟弟。截至本通知布告日,蔡晓东先生持有本公司股份144,672,000股,占总股本的10.66%。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》第一百四十六条划定禁止任职的景象,不具有《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所划定的景象。经查询最高人民法院网站,蔡晓东先生不属于“失信被施行人”。

  十九、 本人不是为该公司及其控股股东、现实节制人或者其各自从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员。

  二十九、 包罗公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不跨越 5 家。

  二十三、 本人不是被中国证监会采纳证券市场禁入办法,且刻日尚未届满的人员。

  三十五、 本人比来三十六个月内不具有遭到中国证监会以外的其他相关部分惩罚的景象。

  二十、 本人不在与该公司及其控股股东、现实节制人或者其各自的从属企业有严重营业往来的单元任职,也不在有严重营业往来单元的控股股东单元任职。

  二十六、 被提名人比来三十六月未遭到证券买卖所公开训斥或三次以上传递攻讦。

  五、 被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公事员法》的相关划定。

  二十五、 本人不是比来三十六个月内因证券期货犯罪,遭到司法机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的人员。

  十、 被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级办理人员任职资历监管法子》的相关划定。

  二十六、 被提名人比来三十六月未遭到证券买卖所公开训斥或三次以上传递攻讦。

  经董事会薪酬与查核委员会会商,同时,按照《公司法》、《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》等相关法令、律例的划定,参考目前市场平均程度,并连系公司现实环境,董事会建议:

  六、 本人担任独立董事不会违反中共地方纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的通知》的相关划定。

  提名人奥飞文娱股份无限公司董事会现就提名杨勇先生为奥飞文娱股份无限公司第五届董事会独立董事候选人颁发公开声明。被提名人已书面同意出任奥飞文娱股份无限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充实领会被提名人职业、学历、专业资历、细致的工作履历、全数兼职等环境后作出的,本提名人认为被提名人合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则对独立董事候选人任职资历及独立性的要求,具体声明如下:

  公司第四届董事会任期即将届满,按照《公司法》和《公司章程》的相关划定,公司第五届董事会拟由七名董事构成,此中独立董事三名。

  本提名人包管上述声明实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏;不然,本提名情面愿承担由此惹起的法令义务和接管深圳证券买卖所的自律监管办法或规律处分。

  十一、 被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级办理人员任职资历办理法子》、《融资性担保公司董事、监事、高级办理人员任职资历办理暂行法子》的相关划定。

  三十三、 本人过往任职独立董事期间,不具有持续十二个月未亲身出席上市公司董事会会议的次数跨越时间董事会会议总数的二分之一的景象。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券买卖所中小企业板营业专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外通知布告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担响应的法令义务。

  九、 本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的相关划定。

  十一、 本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级办理人员任职资历办理法子》、《融资性担保公司董事、监事、高级办理人员任职资历办理暂行法子》的相关划定。

  二十八、 本人不是过往任职独立董事期间因持续三次未亲身出席董事会会议或者持续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

  四、会议以 7票同意,0 票否决,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资打算和募投项目实施体例的议案》。

  三十四、 本人过往任职独立董事期间,不具有未按划定颁发独立董事看法或颁发的独立看法经证明较着与现实不符的景象。

  五、会议以 7票同意,0 票否决,0票弃权审议通过了《关于召开公司2019年第二次姑且股东大会的议案》。

  公司董事会提名委员会提名蔡东青先生、蔡晓东先生、何德华先生、孙巍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名李卓明先生、杨勇先生、刘娥平密斯为公司第五届董事会独立董事候选人。

  四、 本人曾经按照中国证监会《上市公司高级办理人员培训工作指引》的划定取得独立董事资历证书。

  二十三、 本人不是被中国证监会采纳证券市场禁入办法,且刻日尚未届满的人员。

  二十八、 本人不是过往任职独立董事期间因持续三次未亲身出席董事会会议或者持续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

  二、 被提名人合适中国证监会《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》划定的独立董事任职资历和前提。

  七、 本人担任独立董事不会违反中共地方组织部《关于进一步规范党政带领干部在企业兼职(任职)问题的看法》的相关划定。

  三十七、 本人不具有过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前夺职的景象。

  三十二、 本人过往任职独立董事期间,不具有持续两次未亲身出席上市公司董事会会议的景象。

  经董事会薪酬与查核委员会会商,同时,按照《公司法》、《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》等相关法令、律例的划定,参考目前市场平均程度,并连系公司现实环境,董事会建议:

  七、 本人担任独立董事不会违反中共地方组织部《关于进一步规范党政带领干部在企业兼职(任职)问题的看法》的相关划定。

  杨勇,男,中国国籍,无境外永世居留权,1973年5月出生,暨南大学工商办理硕士。曾任万联证券无限公司高级项目司理、安信证券股份公司营业总监。现任广东通盈创业投资无限公司总裁。截至本通知布告日,杨勇先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人无联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》第一百四十六条划定禁止任职的景象,不具有《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所划定的景象。经查询最高人民法院网站,杨勇先生不属于“失信被施行人”。

  六、 被提名人担任独立董事不会违反中共地方纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的通知》的相关划定。

  十三、 被提名人担任独立董事不会违反其他法令、行政律例、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则等对于独立董事任职资历的相关划定。

  一、 本人不具有《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等划定不得担任公司董事的景象。

  三十六、 本人不具有同时在跨越五家以上的公司担任董事、监事或高级办理人员的景象。

  二、会议以 7票同意,0 票否决,0票弃权审议通过了《关于第五届董事会非独立董事津贴的议案》。

  五、 被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公事员法》的相关划定。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券买卖所中小企业板营业专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外通知布告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担响应的法令义务。

  六、 本人担任独立董事不会违反中共地方纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的通知》的相关划定。

  四、 本人曾经按照中国证监会《上市公司高级办理人员培训工作指引》的划定取得独立董事资历证书。

  三十五、 被提名人比来三十六个月内不具有遭到中国证监会以外的其他相关部分惩罚的景象。

  十四、 本人具备上市公司运作相关的根基学问,熟悉相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件及深圳证券买卖所营业法则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  十八、 本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、现实节制人及其从属企业任职。

  蔡东青,男,中国国籍,无境外永世居留权,1969年4月出生,中山大学EMBA进修履历,广东省青联委员、广东省人大代表,是公司的控股股东、现实节制人,现任公司董事长、CEO。截至本通知布告日,蔡东青先生持有本公司股份579,725,785股,占总股本的42.72%。蔡东青先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》第一百四十六条划定禁止任职的景象,不具有《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所划定的景象。经查询最高人民法院网站,蔡东青先生不属于“失信被施行人”。

  二十七、 本人未因作为失信惩戒对象等而被国度发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  七、 被提名人担任独立董事不会违反中共地方组织部《关于进一步规范党政带领干部在企业兼职(任职)问题的看法》的相关划定。

  二十八、 被提名人不是过往任职独立董事期间因持续三次未亲身出席董事会会议或者持续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

  本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他相关本人的消息通过深圳证券买卖所中小企业板营业专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外通知布告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担响应的法令义务。

  二十四、 被提名人不是被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员,且刻日尚未届满的人员。

  二、 本人合适中国证监会《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》划定的独立董事任职资历和前提。

  四、 本人曾经按照中国证监会《上市公司高级办理人员培训工作指引》的划定取得独立董事资历证书。

  十二、 被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《安全公司董事、监事和高级办理人员任职资历办理划定》、《安全公司独立董事办理暂行法子》的相关划定。

  三十二、 被提名人过往任职独立董事期间,不具有持续两次未亲身出席上市公司董事会会议的景象。

  十八、 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、现实节制人及其从属企业任职。

  十七、 本人及本人直系亲属不在间接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不在该上市公司前五名股东单元任职。

  一、会议以 7票同意,0 票否决,0票弃权审议通过了《关于董事会换届的议案》。

  四、 被提名人曾经按照中国证监会《上市公司高级办理人员培训工作指引》的划定取得独立董事资历证书。

  三十五、 被提名人比来三十六个月内不具有遭到中国证监会以外的其他相关部分惩罚的景象。

  十六、 被提名人及其直系亲属不是间接或间接持有公司已刊行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中天然人股东。

  十一、 本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级办理人员任职资历办理法子》、《融资性担保公司董事、监事、高级办理人员任职资历办理暂行法子》的相关划定。

  二十四、 被提名人不是被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员,且刻日尚未届满的人员。

  十、 本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级办理人员任职资历监管法子》的相关划定。

  十四、 被提名人具备上市公司运作相关的根基学问,熟悉相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件及深圳证券买卖所营业法则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  二十八、 被提名人不是过往任职独立董事期间因持续三次未亲身出席董事会会议或者持续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

  九、 本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的相关划定。

  四、 被提名人曾经按照中国证监会《上市公司高级办理人员培训工作指引》的划定取得独立董事资历证书。

  二十七、 本人未因作为失信惩戒对象等而被国度发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  十八、 本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、现实节制人及其从属企业任职。

  二十七、 被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国度发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  详见同日登载在巨潮资讯网()、证券时报和中国证券报的《关于召开公司2019年第二次姑且股东大会的通知》(通知布告编号:2019-054)。

  公司拟组建的第五届董事会成员任期自股东大会审议通事后三年。李卓明先生和刘娥平密斯已取得合适中国证监会《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》划定的独立董事任职资历,杨勇先生尚未取得深圳证券买卖所承认的独立董事资历证书,已书面许诺加入比来一次独立董事培训并取得深圳证券买卖所承认的独立董事资历证书。

  本人完全清晰独立董事的职责,包管上述声明实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏;不然,本情面愿承担由此惹起的法令义务和接管深圳证券买卖所的自律监管办法或规律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严酷恪守中国证监会和深圳证券买卖所的相关划定,确保有足够的时间和精神勤奋尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司次要股东、现实节制人或其他与公司具有短长关系的单元或小我的影响。本人担任该公司独立董事期间,如呈现不合适独立董事任职资历景象的,本人将及时向公司董事会演讲并尽快辞去该公司独立董事职务。

  三十六、 被提名人不具有同时在跨越五家以上的公司担任董事、监事或高级办理人员的景象。

  三十一、 本人曾经按照《深圳证券买卖所独立董事存案法子》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资历、细致的工作履历、全数兼职环境等细致消息予以公示。

  十二、 本人担任独立董事不会违反中国保监会《安全公司董事、监事和高级办理人员任职资历办理划定》、《安全公司独立董事办理暂行法子》的相关划定。

  十三、 被提名人担任独立董事不会违反其他法令、行政律例、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则等对于独立董事任职资历的相关划定。

  三、会议以 6票同意,0 票否决,0票弃权,1票回避审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》。

  十、 被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级办理人员任职资历监管法子》的相关划定。

  三十二、 被提名人过往任职独立董事期间,不具有持续两次未亲身出席上市公司董事会会议的景象。

  二十五、 本人不是比来三十六个月内因证券期货犯罪,遭到司法机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的人员。

  九、 被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的相关划定。

  三十六、 被提名人不具有同时在跨越五家以上的公司担任董事、监事或高级办理人员的景象。

  本提名人包管上述声明实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏;不然,本提名情面愿承担由此惹起的法令义务和接管深圳证券买卖所的自律监管办法或规律处分。

  十、 本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级办理人员任职资历监管法子》的相关划定。

  八、 本人担任独立董事不会违反中共地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》的相关划定。

  八、 本人担任独立董事不会违反中共地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》的相关划定。

  孙巍:男,中国国籍,具有美国永世居留权。1957年7月出生,中共党员,东南大学退职研究生。曾任广东电视台嘉佳卡通卫视、广东嘉佳卡通影视无限公司总监、总司理、董事、参谋和本公司外部参谋,现任实得(广州)健康科技无限公司总司理、广州名医堂文化传媒无限公司总司理。截至本通知布告日,孙巍先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人无联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》第一百四十六条划定禁止任职的景象,不具有《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所划定的景象。经查询最高人民法院网站,孙巍先生不属于“失信被施行人”。

  三十七、 被提名人不具有过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前夺职的景象。

  十二、 本人担任独立董事不会违反中国保监会《安全公司董事、监事和高级办理人员任职资历办理划定》、《安全公司独立董事办理暂行法子》的相关划定。

  三十四、 被提名人过往任职独立董事期间,不具有未按划定颁发独立董事看法或颁发的独立看法经证明较着与现实不符的景象。

  十二、 被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《安全公司董事、监事和高级办理人员任职资历办理划定》、《安全公司独立董事办理暂行法子》的相关划定。

  二十二、 比来十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单元不具有其他任何影响本人独立性的景象。

  二十七、 被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国度发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  三十六、 本人不具有同时在跨越五家以上的公司担任董事、监事或高级办理人员的景象。

  如否,请细致申明:_被提名人将在划定时间内通过买卖所组织的培训取得独立董事资历证书。

  七、 被提名人担任独立董事不会违反中共地方组织部《关于进一步规范党政带领干部在企业兼职(任职)问题的看法》的相关划定。

  李卓明,男,中国国籍,无境外永世居留权,1955年11月出生,广州美术学院本科结业,工艺美术师、高级经济师。曾任广东省玩具协会常务副会长,中外玩具制造杂志社社长,公司第一届、第二届董事会独立董事。现任公司第四届董事会独立董事、广东省玩具协会会长、实丰文化(002862)独立董事。截至本通知布告日,李卓明先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人无联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》第一百四十六条划定禁止任职的景象,不具有《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所划定的景象。经查询最高人民法院网站,李卓明先生不属于“失信被施行人”。

  二十五、 被提名人不是比来三十六个月内因证券期货犯罪,遭到司法机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的人员。

  二十、 被提名人不在与公司及其控股股东、现实节制人或者其各自的从属企业有严重营业往来的单元任职,也不在有严重营业往来单元的控股股东单元任职。

  八、 被提名人担任独立董事不会违反中共地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》的相关划定。

  何德华,男,中国国籍,无境外永世居留权。何德华先生具有22年外企工作经验,曾在宝洁、百事可乐、迪士尼工作,先后担任迪士尼衍生品授权施行总监,本土IP运营、数字媒体刊行及运营副总裁。现任公司董事、副总司理、总裁,全面担任公司的日常运营及全球玩具事业线、计谋拓展事业线(含授权营业、儿童片子、动画制造、舞台剧等内容营业)、嘉佳卡通及室内乐土营业等各项营业。截至本通知布告日,何德华先生通过“乾能叁号私募证券投资基金”间接持有公司股份约112.8万股,占总股本0.08%,与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人无联系关系关系,与公司其他董事、监事、高级办理人员无联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》第一百四十六条划定禁止任职的景象,不具有《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所划定的景象。经查询最高人民法院网站,何德华先生不属于“失信被施行人”。

  刘娥平,女,中国国籍,无境外永世居留权,1963年3月出生,博士研究生,传授,博士生导师。曾任中海(海南)海盛船务股份无限公司独立董事、广东奥马电器股份无限公司独立董事、深圳市凯中细密手艺股份无限公司独立董事、湖南金旺铋业股份无限公司独立董事;现任中山大学传授、博士生导师、广东天图物流股份无限公司独立董事、广东梅雁吉利水电股份无限公司独立董事、信基沙溪集团股份无限公司独立董事和吉安满坤科技股份无限公司独立董事。截至本通知布告日,刘娥平密斯未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人无联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》第一百四十六条划定禁止任职的景象,不具有《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所划定的景象。经查询最高人民法院网站,刘娥平密斯不属于“失信被施行人”。

  九、 被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的相关划定。

  二十四、 本人不是被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员,且刻日尚未届满的人员。

  十七、 被提名人及其直系亲属不在间接或间接持有公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不在上市公司前五名股东单元任职。

  二十四、 本人不是被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员,且刻日尚未届满的人员。

  二十三、 被提名人不是被中国证监会采纳证券市场禁入办法,且刻日尚未届满的人员。

  二、 本人合适中国证监会《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》划定的独立董事任职资历和前提。

  三十五、 本人比来三十六个月内不具有遭到中国证监会以外的其他相关部分惩罚的景象。

  三十三、 被提名人过往任职独立董事期间,不具有持续十二个月未亲身出席上市公司董事会会议的次数跨越时间董事会会议总数的二分之一的景象。

  十七、 被提名人及其直系亲属不在间接或间接持有公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不在上市公司前五名股东单元任职。

  本人完全清晰独立董事的职责,包管上述声明实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏;不然,本情面愿承担由此惹起的法令义务和接管深圳证券买卖所的自律监管办法或规律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严酷恪守中国证监会和深圳证券买卖所的相关划定,确保有足够的时间和精神勤奋尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司次要股东、现实节制人或其他与公司具有短长关系的单元或小我的影响。本人担任该公司独立董事期间,如呈现不合适独立董事任职资历景象的,本人将及时向公司董事会演讲并尽快辞去该公司独立董事职务。

  二、 本人合适中国证监会《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》划定的独立董事任职资历和前提。

  一、 本人不具有《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等划定不得担任公司董事的景象。

  三十一、 本提名人曾经按照《深圳证券买卖所独立董事存案法子》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资历、细致的工作履历、全数兼职环境等细致消息予以公示。

  十一、 被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级办理人员任职资历办理法子》、《融资性担保公司董事、监事、高级办理人员任职资历办理暂行法子》的相关划定。

  提名人奥飞文娱股份无限公司董事会现就提名李卓明先生为奥飞文娱股份无限公司第五届董事会独立董事候选人颁发公开声明。被提名人已书面同意出任奥飞文娱股份无限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充实领会被提名人职业、学历、专业资历、细致的工作履历、全数兼职等环境后作出的,本提名人认为被提名人合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则对独立董事候选人任职资历及独立性的要求,具体声明如下:

  声明人李卓明,作为奥飞文娱股份无限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明和包管,本人与该公司之间不具有任何影响本人独立性的关系,且合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则对独立董事候选人任职资历及独立性的要求,具体声明如下:

  为确保董事会的一般运转,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会董事仍将继续按照法令律例、规范性文件和《公司章程》等相关划定,忠诚、勤奋地履行董事权利和职责。

  十九、 本人不是为该公司及其控股股东、现实节制人或者其各自从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员。

  一、 被提名人不具有《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等划定不得担任公司董事的景象。

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  十四、 本人具备上市公司运作相关的根基学问,熟悉相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件及深圳证券买卖所营业法则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  二十二、 比来十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单元不具有其他任何影响本人独立性的景象。

  十九、 被提名人不是为公司及其控股股东、现实节制人或者其各自从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员。

  详见同日登载在巨潮资讯网()、证券时报和中国证券报的《关于调整募集资金投资打算和募投项目实施体例的通知布告》(通知布告编号:2019-053)。

  三十三、 被提名人过往任职独立董事期间,不具有持续十二个月未亲身出席上市公司董事会会议的次数跨越时间董事会会议总数的二分之一的景象。

  声明人杨勇,作为奥飞文娱股份无限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明和包管,本人与该公司之间不具有任何影响本人独立性的关系,且合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则对独立董事候选人任职资历及独立性的要求,具体声明如下:

  公司定于2019年7月31日下战书14:30在公司办公地侨鑫国际金融核心37楼会议室召开2019年第二次姑且股东大会。

  声明人刘娥平,作为奥飞文娱股份无限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明和包管,本人与该公司之间不具有任何影响本人独立性的关系,且合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则对独立董事候选人任职资历及独立性的要求,具体声明如下:

  二十五、 被提名人不是比来三十六个月内因证券期货犯罪,遭到司法机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的人员。

  十六、 被提名人及其直系亲属不是间接或间接持有公司已刊行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中天然人股东。

  三十四、 本人过往任职独立董事期间,不具有未按划定颁发独立董事看法或颁发的独立看法经证明较着与现实不符的景象。

  十八、 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、现实节制人及其从属企业任职。

  该议案需要提交股东大会审议,股东大会将采纳累积投票制对候选人进行逐一表决。独立董事候选人的相关材料经深圳证券买卖所审核无贰言后,本议案方可提交公司2019年第二次姑且股东大会审议。

  二十、 被提名人不在与公司及其控股股东、现实节制人或者其各自的从属企业有严重营业往来的单元任职,也不在有严重营业往来单元的控股股东单元任职。

  三十四、 被提名人过往任职独立董事期间,不具有未按划定颁发独立董事看法或颁发的独立看法经证明较着与现实不符的景象。

  三十七、 本人不具有过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前夺职的景象。

  本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他相关本人的消息通过深圳证券买卖所中小企业板营业专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外通知布告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担响应的法令义务。

  六、 本人担任独立董事不会违反中共地方纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的通知》的相关划定。

  二十九、 包罗公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不跨越 5 家。

  公司拟组建的第五届董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计不跨越公司董事总数的二分之一。

  一、 被提名人不具有《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等划定不得担任公司董事的景象。

  三十一、 本人曾经按照《深圳证券买卖所独立董事存案法子》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资历、细致的工作履历、全数兼职环境等细致消息予以公示。

  三十三、 本人过往任职独立董事期间,不具有持续十二个月未亲身出席上市公司董事会会议的次数跨越时间董事会会议总数的二分之一的景象。

  十六、 本人及本人直系亲属不是间接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。

  二、 被提名人合适中国证监会《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》划定的独立董事任职资历和前提。

  二十二、 比来十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单元不具有其他任何影响被提名人独立性的景象。

  三十七、 被提名人不具有过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前夺职的景象。

  督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资历、细致的工作履历、全数兼职环境等细致消息予以公示。

  十九、 被提名人不是为公司及其控股股东、现实节制人或者其各自从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员。

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